司法部的加密货币监管报告概述：比特币，Tether，以太火币网可以24小时交易吗币，Litecoin和Ripple
美国当局正在收紧有关加密货币的法规。
10月8日，在英国金融监管机构金融行为监管局（ FCA ）禁止散户投资者进行加密货币衍生品交易的消息传出后，美国司法部（DOJ）总检察长William P. Barr推出了《加密货币执行框架》报告。
在报告中，它提到了主流加密货币，例如比特币（ BTC ），莱特币（LTC），以太币（ETH），系绳（USDT）和波纹（XRP）。官方报告重点介绍了犯罪分子如何利用加密货币进行邪恶和非法行为的案例，其中比特币脱颖而出，成为犯罪活动使用的最高加密货币。
该报告分为5个部分：简介，加密货币威胁概述，法律和法规，持续的挑战和未来策略以及结论。
第1节：简介
该报告首先在介绍部分的案例中提到了比特币。
案例：去年，据称是全球最大的在线儿童性剥削市场经营者被起诉并被逮捕。在执法行动中，有问题的暗网市场遭到破坏，20名儿童受害者被救出，并没收了价值数十万美元的比特币。在引入联邦证券法以保护加密货币投资者之后，在单个案例中返还了超过12亿美元的不当收益。
第2节：加密货币威胁概述
在概述部分中，它首先讨论了加密货币和虚拟货币的基础知识，然后探讨了加密货币的合法使用。然后，该报告通过许多示例详细说明了加密货币的非法使用以及暗网市场的作用。
关于加密货币的小节有几个部分。
直接使用加密货币进行犯罪或支持恐怖主义
这包括：
买卖非法物品 买卖工具以犯罪或支持恐怖主义 勒索，勒索和勒索案例：它提到了2020年4月的案例。联邦调查局（FBI）发布了关于由于COVID-19大流行而导致的加密货币欺诈计划潜在增加的咨询。一些骗子威胁要用冠状病毒感染受害者及其家人，除非后者支付了比特币。
为犯罪和恐怖活动筹集资金。一些恐怖组织通过加密货币筹集资金。
案例：报告提到了2015年8月的一个案例。一个人因密谋向伊拉克伊斯兰国和沙姆（ISIS）提供物质支持和资源而被判处11年以上徒刑。他向观众介绍了如何使用比特币为社交媒体上的恐怖组织提供资金。
使用加密货币隐藏财务活动
这包括：
洗钱 经营无牌，未注册或不合规的交易所 逃税 避免制裁自行在加密货币市场内犯罪
这包括：
盗窃和欺诈案例：该报告提到案例中使用莱特币。 Joseph Kim曾在一家芝加哥贸易公司担任助理交易员。他成立了一个加密货币小组，从事加密货币交易。他挪用了110万美元的比特币和莱特币，并于2018年11月被判入狱15个月。
加密劫持第三节：法律法规
在“法律和法规”部分中，它提到了货币服务业务（MSB）和虚拟资产服务提供商（VASP）。 MBS受制于反洗钱/打击资助恐怖主义行为（ AML / CFT）法规。除此之外，MBS还需要满足有关部门的某些许可和注册要求。
金融犯罪执行网络和银火币网还能开了吗行保密法案例：在这里，在批准的情况下提到了Ripple。 2015年，司法部和FinCEN发现Ripple Labs出售XRP时未在FinCEN注册，也未正确遵守反洗钱（AML）法规。据说这故意违反了BSA对货币服务业务的一些要求。最终，美国加利福尼亚北区检察官办公室对Ripple处以700,000美元的民事罚款。
外国资产控制办公室（OFAC）案例：在这里，报告提到了朝鲜黑客案例。有时，一种称为链跳技术通过将被盗的加密货币转换为BTC，Tether和其他加密货币来混淆交易记录。
货币主计长办公室（OCC） 证券交易委员会（SEC） 商品期货交易委员会（CFTC） 国税局和税务执行（IRS） 国家机关第4节：持续的挑战和未来策略
在本节中，主要讨论可能促进犯罪活动的商业模式和活动。
该部门认为，新业务和新活动可能会损害公共安全以及该部门的调查能力，因为这些新兴部门和新兴部门中的许多实体通常不遵守货币服务业务法规。命名的部门包括：
加密货币交易所 对等交流和平台 加密货币亭（ATM）案例： Herocoin被指控经营“一项非法的虚拟货币服务业务，交易额高达2500万美元”。 2020年7月22日，约巴·琳达（Yorba Linda）男子同意对联邦刑事指控认罪。
虚拟货币赌场 匿名性增强的加密货币 混音器，玻璃杯和跳链
案例：在本部分中，该报告提供了一个犯罪“混合”企业的示例，该企业使用比特币和以太币进行链希望，以避免跟踪过渡路径。这可以用于洗钱。
司法套利和合规性缺陷
司法部应对策略
一般进行调查和起诉 提升执法意识和专业知识案例： AlphaBay在2017年7月被执法部门取缔。AlphaBay是黑暗网络上最大的犯罪市场。它出售了包括非法药物，枪支和有毒化学药品在内的所有物品。 AlphaBay支持使用比特币，门罗币和以太币等加密货币，并通过加密货币洗涤来隐藏位置和身份。
促进与国家当局的合作 加强国际合作，促进全面一致的国际法规 进行私营部门的教育和宣传第5节：结论
该部门认为，非法使用加密货币会威胁到公共安全和国家安全。该报告旨在确保加密货币用户遵守法律，并确保有关数字资产的法规符合公共安全和国家安全。为了执行此操作，将根据加密框架采取一系列措施。
美国司法部已积极调查并起诉了一系列恶性个人和公司。该部门将与机构间和国际合作伙伴合作，以加强有力的执法计划，监管计划和政策框架。所有利益相关者都需要采取措施以确保不会将加密货币用作非法手段。
毫无疑问，这是加密行业将面临的最严格的法规和行动。
阅读原文：DOJ’s Crypto Regulation Report Overview: Bitcoin, Tether, Ether, Litecoin, and Ripple