加密合规公司现在监视全球2500家服务提手机火币网怎么卖出eos供商

2021-04-23 22:18:34 次浏览

一家加密合规软件公司表示，它将不断推出新的AML和KYT功能-现在为2500多家服务提供商提供覆盖70个国家/地区的服务。

Crystal Blockchain于2018年公开发布，旨在建立更好，更安全的加密货币行业。该公司是Bitfury Group软件团队的结晶，汇集了经验丰富的区块链分析师，屡获殊荣的数学家和专业软件开发人员。

该平台目前支持比特币，以太坊，比特币现金，Tether，XRP和Litecoin区块链。除了为加密货币交易所提供服务外，Crystal区块链分析平台还为其客户中的银行和金融机构服务。

根据Crystal Blockchain的说法，目标是帮助金融机构满足美国金融行动特别工作组和欧盟第5条反洗钱指令所设定的监管要求。该公司表示，鉴于虚拟资产服务提供商面临越来越大的压力，以打击使用加密货币进行的非法交易，其分析是必要的。因此，Crystal旨在确保其客户完全遵守反洗钱和KYT（知道您的交易）措施。

新见解

Crystal Blockchain发布了一系列报告，阐明了其开发的功能以及团队在最近几个月中获得的一些见解。

该公司表示，其技术能够实时评估在区块链上进行的任何新交易的风险参数，然后它可以自动重新计算任何其他相关活动的风险得分（来回连接跳数最多为100,000），从而提供广泛的风险管理。交易一旦进入内存池，即使尚未在区块链上确认，也会自动分配风险值。

根据Crystal的说法，每月定期更新可确保其合规工具符合当前的全球法规标准。该团队说，其平台上的整个过程都是自动化的，这意味着它可以很容易地与Slack等公司协作软件集成。这意味着，一旦在Crystal平台上建立了帐户，所有重要的通知和警报将立即提请客户在其工作空间中的工作人员注意。

在涵盖2013年至2020年的最新报告中，Crystal Blockchain还发现了与数字资产有关的一些关键趋势。在此期间，它发现，2020年上半年在交易所之间直接转移的比特币（BTC）总量为330亿美元，比12个月前的同期增长了35％。

进一步的分析还显示，截至2020年上半年，注册交易所数量最多的国家是英国，香港，新加坡和美国。

“随着FATF和5AMLD监管程序的不断发展，我们预计与未知来源国开展业务的交易所数量将继续减少。随着合规成本的增加，我们还预测注册交易所的数量也会增加。

此外，该公司表示，现在只需花费几分钟即可找到正在勒索受影响用户付款的在线实体。

能够如此紧急地运作的加密分析软件公司可以在可能对获得比特币和其他数字货币敞口感兴趣的投资者眼中，帮助数字资产行业实现合法性。这意味着，如果将来还会有进一步的黑客攻击或安全漏洞，网络犯罪分子将有更快的机会被绳之以法。

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