针对BitMEX高级团队的起诉书向火币网合约可以多少倍杠杆所有人发出了信号
10月1日上午，美国纽约州政府当局对BitMEX高层团队中的四人发布了起诉，BitMEX是总部位于香港的著名“通行证”交易所。尽管如此，加密货币交易所仍然继续运营其服务。
BitMEX是世界上最大的加密货币交易所之一，并以其“放松”其用户的“了解您的客户”和ID程序而臭名昭著-至少到今年8月中旬为止。此外，允许用户在几乎没有或几乎没有KYC的情况下设置较高的提款限额。
经过研究后，很明显该公司经营着复杂的国际公司结构。它促进在塞舌尔的注册，并在香港和纽约设有办事处。尽管从法律角度来看，这很可能会引起争议。该公司经常进入国际前五名的交易所。
收费有多严重？
美国习惯于在认股权证上列出“宽大”的收费，以便国际引渡那些根据火币网平台上在哪个窗口兑换法币美国法律被通缉的人。一旦被告进入美国，便会取消指控，并增加其他指控。采取此举的原因是，并非每个国家都认可这些复杂的美国法律，尤其是在洗钱和金融犯罪方面。可以根据宽大的法律获得引渡，并且一旦个人在美国，费用将有所提高。
如果仔细阅读，当局发布的文件表明，可能会出现更严厉的指控，包括违反国际制裁。纽约的谣言工厂表明，联邦当局认为，对于像伊朗和朝鲜这样的国家而言，BitMEX可能最有可能成为“跳伞点”。如果是这样，使他们能够这样做会带来大量的费用。违反国际制裁是一个大问题，特别是就美国而言。
市场反应
在消息传播的一天当中，比特币（BTC）的价格下跌，许多用户开始从交易所提款。一些专家试图通过让人们放心，BitMEX不会在任何地方（相信它太大而不能倒闭），来使市场平静下来。
此外，BitMEX公司之一的HDR Global Trading Limited的发言人向《纽约时报》引述：
“我们坚决不同意美国政府对这些指控作出笨拙的决定，并打算大力捍卫这些指控。”
不管那是多么真实，如果看看声明的时间，BitMEX可能一直在试图缓解市场，而不是站在立场上。
BitMEX的未来
这种情况的现实是，如果被定罪，交易所的资产将最有可能用于为洗钱和其他犯罪的受害者提供赔偿。实际上，这意味着冻结帐户，暂停交易，甚至将公司列入黑名单，以及出售国际资产以偿还受害者。
在撰写本文时，四名被起诉者之一塞缪尔·里德（Samuel Reed）已因逮捕令被当局逮捕。其他三个仍未说明。
Cal Evans是来自伦敦的国际技术律师，曾在耶鲁大学研究金融市场，并曾与硅谷一些知名公司合作。 2016年，Cal离开了加利福尼亚州排名前十的律师事务所，成立了Gresham International，这是一家专注于技术领域的法律服务和合规性公司，目前在美国和英国设有办事处。来源：cointelegraph，https://cointelegraph.com/news/indictments-issued-for-bitmex-senior-team-are-a-signal-to-all