美国CFTC收取BitMEX进行非法加密货币衍生品交易的费火币网手续费双向收费用
10月1日，美国商品期货交易委员会指控BitMEX加密货币衍生品交易所的所有者在美国非法经营。
在向美国纽约南区地方法院提起的投诉中， CFTC对BitMEX的首席执行官兼联合创始人Arthur Hayes，交易所的CTO和联合创始人Samuel Reed提起了民事诉讼。本·德洛（Ben Delo）是其联合创始人，经营一家未注册的交易交易所，并违反了CFTC的若干规定，包括未能实施所需的“了解您的客户”（KYC）规定和反洗钱（ AML ）程序。
法律之战为BitMEX带来了艰难时刻
CFTC声称，至少从2014年11月至今，在Hayes，Reed和Delo的领导下，BitMEX一直在非法提供杠杆零售商品交易，期权，期货和加密货币掉期，从而允许客户使用杠杆最高可达100倍，并为他们提供了从其平台上的加密货币价格小幅波动中获得高额利润的机会。
根据CFTC，BitMEX未能执行影响美国市场的金融机构所需的关键合规程序。该机构向BitMEX收费，要求其经营处理掉期或交易掉期的设施，而未获得CFTC批准作为指定掉期执行或合同市场设施。监管机构进一步指控BitMEX未能执行反洗钱程序，客户信息程序和了解您的客户程序，从而违反了CFTC规则。
根据CFTC的说法，BitMEX认为自己是世界上最大的加密货币衍生品平台，每天的交易量达数十亿美元。该委员会声称，该加密货币交易所在美国开展大部分业务并接受美国客户的资金和订单的同时，已在火币网做商人获得超过110亿美元的比特币存款和超过10亿美元的费用。
但是，BitMEX不仅没有在CFTC上注册，还没有实施CEA（商品交易法）和CFTC旨在保护美国市场参与者和衍生品市场的法规所要求的基本保护措施。
CFTC首席执行官兼董事长希思·P·塔伯特（Heath P. Tarbert）说：
“数字资产为我们的衍生品市场和我们的经济带来了广阔的前景。为了使美国成为这一领域的全球领导者，必须根除像本案中所指称的非法活动。只有在市场诚信的前提下，创新的金融产品才能蓬勃发展。我们不能允许违反法律的不良行为者通过遵守我们的规则而在做正确的事情的交易所中获得优势。”
在针对BitMEX所有者的持续诉讼中，CFTC现在寻求赔偿以使客户受益，民事罚款，非法所得的赃物销毁，民事罚款以及永久性禁令，永久性交易和禁止未来违法使用的注册CEA（商品交易法）。
BitMEX接收端
这不是BitMEX第一次面临法律问题。在过去六个月左右的时间里，加密货币交易所一直处于多起诉讼的收尾之地，这给业内最大的加密货币运营商之一蒙上了阴影。今年3月，英国金融行为监管局（ FCA ）吹响了BitMEX的口号，原因是该公司未获准在该国开展业务。金融监管机构透露，加密货币交易所一直在运营并向英国居民提供金融服务和产品，而没有得到监管机构的法律授权。未经监管机构授权而运行的BitMEX使交易者无法获得保护。
图片来源：Shutterstock 来源：US CFTC Charges BitMEX For Operating Illegal Crypto Derivatives Exchange